Szkolenie online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – aktualne kompendium wiedzy

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szkolenie jest również dedykowane dla osób wykonujących zadania w zakresie compliance.

Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) adresowane jest do osób, które, między innymi, wykonują te obowiązki w instytucjach takich jak banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe, ubezpieczyciele, kantory, platformy walut wirtualnych, jak również osób wykonujących zawody: doradcy podatkowego, księgowego, radcy prawnego, adwokata, jak również innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Szkolenie dedykowane jest głównie osobom zatrudnionym w działach compliance, jak również tym osobom, które w przyszłości planują podjąć taką pracę .
Celem szkolenia jest przedstawienie kompleksowej, aktualnej wiedzy pozwalającej na prawidłowe wypełnienie obowiązków, z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań praktycznych. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań w zakresie możliwych rozwiązań implementowanych w instytucjach.

Program szkolenia

1. Zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – jak temu przeciwdziałać.

2. Globalny i krajowy system AML.

3. Obowiązki instytucji obowiązanych :
a) ocena ryzyka – czynniki ryzyka, indywidualne podejście, sposoby mitygowania,
b) środki bezpieczeństwa – omówienie obowiązków instytucji wobec klientów, wraz z dokumentowaniem i przechowywaniem pozyskanych danych,
c) raportowanie do GIIF:
• STR/SAR (podejrzane okoliczności),
• Transkacje podprogowe,
• Inne informacje.
d) procedura wewnętrzna i polityka sygnalisty.

4. Sankcje finansowe.

5. Naruszenia obowiązków.

6. Kontrola instytucji.

7. Kary administracyjne i odpowiedzialność karna.

8. Przykłady prania pieniędzy.

9. Dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
17-12-2024Online

Zaufali nam: