Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi podmiotów gospodarczych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biegli rewidenci w spółkach, kancelarie prawne i podatkowe, jak i podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Szkolenie jest również dedykowane dla osób wykonujących zadania w zakresie compliance.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) adresowane jest do osób, które, między innymi, wykonują te obowiązki w instytucjach takich jak banki, instytucje kredytowe, instytucje finansowe, ubezpieczyciele, kantory, platformy walut wirtualnych, jak również osób wykonujących zawody: doradcy podatkowego, księgowego, radcy prawnego, adwokata, jak również innych osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Szkolenie dedykowane jest głównie osobom zatrudnionym w działach compliance, jak również tym osobom, które w przyszłości planują podjąć taką pracę .
Celem szkolenia jest przedstawienie kompleksowej, aktualnej wiedzy pozwalającej na prawidłowe wypełnienie obowiązków, z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań praktycznych. Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań w zakresie możliwych rozwiązań implementowanych w instytucjach.

1. Aktualny status przepisów w zakresie AML/CFT, w tym nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, organy nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

3. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Indywidualna ocena ryzyka klientów.

5. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.

6. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.

7. Szczególne środki ograniczające.

8. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.

9. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

10. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.

11. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.

12. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

13. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

14. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.

15. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.